После направления заявления о привлечении к ответственности банка за непредоставление сведений по адвокатскому запросу и вынесения органами прокуратуры представления в адрес банка об устранении нарушения закона, сегодня банком был исполнен направленный мною ещё в августе 2018 г. адвокатский запрос в интересах подзащитной предпринимательницы, обвиняемой органами предварительного следствия в незаконной банковской деятельности, а именно в обналичивании и транзите денежных средств. При этом, официальным ответом банка в корне опровергается позиция обвинения о транзите и обналичивании денежных средств, поскольку, как указал банк в своём ответе, операции по расчетному счету возглавляемой предпринимателем организации не обладали признаками сомнительных и транзитных операций, критерии которых установлены Центробанком РФ. Таким образом, к настоящему моменту от компетентного органа (банка) получено по сути опровержение позиции органов предварительного следствия о незаконной банковской деятельности — очередное ключевое доказательство защиты о необоснованном уголовном преследовании предпринимателя, находящейся под домашним арестом уже более 6 месяцев.
